Hauptversammlung 2015

Die ordentliche Hauptversammlung der Celesio AG fand am 11. August 2015 um 10:00 Uhr in der Porsche-Arena in Stuttgart statt und ist durch Veröffentlichung der Einladung am 3. Juli 2015 im Bundesanzeiger einberufen worden.

Einladung mit Tagesordnung

Die ordentliche Hauptversammlung der Celesio AG findet am 11. August 2015 um 10:00 Uhr in der Porsche-Arena in Stuttgart statt und ist durch Veröffentlichung der Einladung am 3. Juli 2015 im Bundesanzeiger einberufen worden.

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 11. August 2015 (PDF 448 KB)

Unterlagen zur Hauptversammlung

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1

Geschäftsbericht 2014 mit dem Konzernabschluss, dem zusammengefassten Lagebericht für die Celesio AG und den Konzern, dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5 HGB, 315 Abs. 4 HGB und dem Bericht des Aufsichtsrats (PDF 2,3 MB) Aufstellung des Anteilsbesitzes des Celesio Konzerns zum 31. Dezember 2014 (PDF 46 KB) Jahresabschluss Geschäftsjahr 2014 der Celesio AG (PDF 0,5 MB) Aufstellung des Anteilsbesitzes der Celesio AG zum 31. Dezember 2014 (PDF 26 KB)

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2

Geschäftsbericht 2015 mit dem Konzernabschluss, dem zusammengefassten Lagebericht für die Celesio AG und den Konzern, dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5 HGB, 315 Abs. 4 HGB und dem Bericht des Aufsichtsrats (PDF 1,8 MB) Aufstellung des Anteilsbesitzes des Celesio Konzerns zum 31. März 2015 (PDF 41 KB) Jahresabschluss Rumpfgeschäftsjahr 2015 der Celesio AG (PDF 451 KB) Aufstellung des Anteilsbesitzes der Celesio AG zum 31. März 2015 (PDF 31 KB)

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 3

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns Geschäftsjahr 2014 (Seite 378) (PDF 2,3 MB)

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9

Ergänzende Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 Deutscher Corporate Governance Kodex und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG (Seite 6 f.) (PDF 448 KB)

Lebenslauf des zur Aufsichtsratswahl vorgeschlagenen Kandidaten James A. Beer

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 11

Bericht des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Seite 11 ff.) (PDF 448 KB)

Weitere Unterlagen

Nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG (PDF 103 KB) Informationen zur Vollmachtserteilung an Dritte, der Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie der Stimmabgabe per Briefwahl (PDF 81 KB)

HV Online Service

Eintrittskartenbestellung, Vollmachts- und Weisungserteilung sowie Briefwahl über den Hauptversammlungs-Online-Service

Eingetragene Aktionäre können über den Hauptversammlungs-Online-Service Eintrittskarten für die Hauptversammlung bestellen, Dritte bevollmächtigen, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts erteilen und ihre Stimme im Wege der Briefwahl abgeben. Entsprechende Formulare erhalten die eingetragenen Aktionäre auch mit der Einladung sowie auf der Eintrittskarte, die ihnen nach Anmeldung zur Hauptversammlung übersandt wird.

Hauptversammlungs-Online-Service

Bei Fragen und Hinweisen zu unserem Hauptversammlungs-Online-Service steht Ihnen unser Dienstleister Computershare Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung:

Telefon: +49 (0) 89-30903-6331
E-Mail: http://aktionaersportal@computershare.de

Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von Aktionären

Abstimmungsergebnisse

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Celesio AG vom 11. August 2015.

Download Abstimmungsergebnisse (PDF 55 KB)


Dividendenbekanntmachung

ISIN: DE000CLS1001, WKN: CLS 100

Download Dividendenbekanntmachung (PDF 80 KB)


Anreise

Anreise zur ordentlichen Hauptversammlung der Celesio AG am 11. August 2015, 10:00 Uhr in der Porsche-Arena, Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart.

Verkehrswege zur Porsche-Arena (Seite 25ff.) (PDF 448 KB)