Ordentliche Hauptversammlung 2014

Die ordentliche Hauptversammlung der Celesio AG fand am 15. Juli 2014 in der Porsche-Arena in Stuttgart statt.

Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung im Überblick:

Einladung

Unterlagen zur Hauptversammlung

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 und 2

Geschäftsbericht 2013 mit dem Konzernabschluss, dem zusammengefassten Lagebericht für die Celesio AG und den Konzern, dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 a Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB und dem Bericht des Aufsichtsrats (PDF 3,7 MB) Aufstellung des Anteilsbesitzes des Celesio-Konzerns zum 31. Dezember 2013 (PDF 18 KB) Jahresabschluss 2013 der Celesio AG (PDF 1 MB) Aufstellung des Anteilsbesitzes der Celesio AG zum 31. Dezember 2013 (PDF 22 KB) Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (S. 517) (PDF 3,7 MB)

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7

Ergänzende Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 Deutscher Corporate Governance Kodex und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG (Seite 24 f.) (PDF 1,1 MB)

Lebensläufe der zur Aufsichtsratswahl vorgeschlagenen Kandidaten

John H. Hammergren

Professor Dr. Wilhelm Haarmann

Paul C. Julian

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Celesio AG und der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH vom 19. Februar 2014 (PDF 0,7 MB) Jahresabschluss der Celesio AG für das Geschäftsjahr 2011 (PDF 131 KB) Aufstellung des Anteilsbesitzes der Celesio AG zum 31. Dezember 2011 (PDF 84 KB) Jahresabschluss der Celesio AG für das Geschäftsjahr 2012 (PDF 242 KB) Aufstellung des Anteilsbesitzes der Celesio AG zum 31. Dezember 2012 (PDF 28 KB) Jahresabschluss der Celesio AG für das Geschäftsjahr 2013 (PDF 1 MB) Aufstellung des Anteilsbesitzes der Celesio AG zum 31. Dezember 2013 (PDF 26 KB) Konzernabschluss der Celesio AG für das Geschäftsjahr 2011 (PDF 2,7 MB) Aufstellung des Anteilsbesitzes des Celesio-Konzerns zum 31. Dezember 2011 (PDF 80 KB) Konzernabschluss der Celesio AG für das Geschäftsjahr 2012 (PDF 2,7 MB) Aufstellung des Anteilsbesitzes des Celesio-Konzerns zum 31. Dezember 2012 (PDF 28 KB) Konzernabschluss der Celesio AG für das Geschäftsjahr 2013 (PDF 3,7 MB) Aufstellung des Anteilsbesitzes des Celesio-Konzerns zum 31. Dezember 2013 (PDF 18 KB) Zusammengefasster Lagebericht für die Celesio AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2011 (PDF 2,7 MB) Zusammengefasster Lagebericht für die Celesio AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2012 (PDF 2,7 MB) Zusammengefasster Lagebericht für die Celesio AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2013 (PDF 3,7 MB) Jahresabschluss der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2011 (PDF, 0.5 MB) (PDF, 0.5 MB) (PDF 2,3 MB) Jahresabschluss der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2012 (PDF 1,4 MB) Jahresabschluss der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2013 (PDF, 2.5 MB) (PDF 2,4 MB) Nach § 293a AktG erstatteter gemeinsamer Bericht des Vorstands der Celesio AG und der Geschäftsführung der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH (PDF 7,7 MB)

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Celesio AG und der Dragonfly GmbH & Co. KGaA vom 22. Mai 2014 einschließlich der dem Vertrag als Anlage beigefügten Patronatserklärung der McKesson Corporation vom 20. Mai 2014 (PDF, 7 MB) (PDF 2,5 MB) Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Celesio AG und der Geschäftsführung der Dragonfly GmbH & Co. KGaA nach § 293a AktG inklusive Anlagen, einschließlich der gutachtlichen Stellungnahme der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft insbesondere zur Ermittlung des Unternehmenswerts der Celesio AG (PDF 11,9 MB) Prüfungsbericht gemäß § 293e AktG des gemeinsam für die Dragonfly GmbH & Co. KGaA und die der Celesio AG bestellten Vertragsprüfers, der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft inklusive Anlagen (PDF 9,7 MB) Jahresabschluss der Celesio AG für das Geschäftsjahr 2011 (PDF 131 KB) Aufstellung des Anteilsbesitzes der Celesio AG zum 31. Dezember 2011 (PDF 84 KB)

dl - 06_Jahresabschluss der Celesio AG für das Geschäftsjahr 2012

Aufstellung des Anteilsbesitzes der Celesio AG zum 31. Dezember 2012 (PDF 28 KB) Jahresabschluss der Celesio AG für das Geschäftsjahr 2013 (PDF 1 MB) Aufstellung des Anteilsbesitzes der Celesio AG zum 31. Dezember 2013 (PDF 26 KB) Geschäftsbericht 2011 der Celesio AG mit dem Konzernabschluss für den Celesio-Konzern und dem zusammengefassten Lagebericht für die Celesio AG und den Celesio-Konzern (PDF 2,7 MB) Aufstellung des Anteilsbesitzes des Celesio-Konzerns zum 31. Dezember 2011 (PDF 80 KB) Geschäftsbericht 2012 der Celesio AG mit dem Konzernabschluss für den Celesio-Konzern und dem zusammengefassten Lagebericht für die Celesio AG und den Celesio-Konzern (PDF 2,7 MB) Aufstellung des Anteilsbesitzes des Celesio-Konzerns zum 31. Dezember 2012 (PDF 28 KB) Geschäftsbericht 2013 der Celesio AG mit dem Konzernabschluss für den Celesio-Konzern und dem zusammengefassten Lagebericht für die Celesio AG und den Celesio-Konzern (PDF 3,7 MB) Aufstellung des Anteilsbesitzes des Celesio-Konzerns zum 31. Dezember 2013 (PDF 18 KB) Jahresabschluss der am 21. Oktober 2013 durch Eintragung in das Handelsregister entstandenen Dragonfly GmbH & Co. KGaA für das Rumpfgeschäftsjahr 2013 (PDF 6,4 MB) Jahresabschluss der am 17. September 2013 durch Eintragung in das Handelsregister entstandenen Dragonfly Verwaltungs GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr 2013 (PDF 288 KB) Jahresbericht der McKesson Corporation für das Geschäftsjahr 2011/2012, Originalsprache Englisch, in rechtlich nicht verbindlicher Übersetzung in deutscher Sprache (PDF 3,1 MB) Jahresbericht der McKesson Corporation für das Geschäftsjahr 2012/2013, Originalsprache Englisch, in rechtlich nicht verbindlicher Übersetzung in deutscher Sprache (PDF 3,4 MB) Jahresbericht der McKesson Corporation für das Geschäftsjahr 2013/2014, Originalsprache Englisch, in rechtlich nicht verbindlicher Übersetzung in deutscher Sprache (PDF 1,6 MB)

Weitere Unterlagen

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG (PDF 26 KB) Informationen zur Vollmachtserteilung an Dritte, der Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie der Stimmabgabe per Briefwahl (PDF 25 KB)

Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von Aktionären

Es sind keine Gegenanträge, Wahlvorschläge oder Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung innerhalb der gesetzlichen Frist eingegangen, die zu veröffentlichen gewesen wären.

Rede der Sprecherin des Vorstands und Finanzvorstand

Video
Link zum Video

Rede von Dr. Marion Helmes, Sprecherin des Vorstands und Finanzvorstand der Celesio AG
- Es gilt das gesprochene Wort -

Rede

Rede (PDF 0,6 MB)

Präsentation

Präsentation (PDF 1,2 MB)


 

Abstimmungsergebnisse

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Celesio AG vom 15. Juli 2014

Download Abstimmungsergebnisse (PDF 46 KB) Abstimmungsergebnis Sonderabstimmung (PDF 15 KB)

Dividendenbekanntmachung

ISIN: DE000CLS1001, WKN: CLS 100
ISIN: DE000CLS1043, WKN: CLS 104

Download Dividendenbekanntmachung (PDF 18 KB)