Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2013 (PDF 387 KB)

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1

Geschäftsbericht 2012 mit dem Konzernabschluss, dem zusammengefassten Lagebericht für die Celesio AG und den Konzern, dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB und dem Bericht des Aufsichtsrats (PDF 2,7 MB)

Aufstellung des Anteilsbesitzes des Celesio Konzerns (PDF 28 KB)

Jahresabschluss 2012 der Celesio AG (PDF 242 KB)

Aufstellung des Anteilsbesitzes der Celesio AG (PDF 28 KB)

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (Seite 331) (PDF 2,7 MB)

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7

Ergänzende Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 Deutscher Corporate Governance Kodex und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG (Seite 19 ff.) (PDF 387 KB)

Lebensläufe der zur Aufsichtsratswahl vorgeschlagenen Kandidaten

Dr. Florian Funck
Stephan Gemkow (Vorsitzender)
Pauline Lindwall
W.M. Henning Rehder
Patrick Schwarz-Schütte
Hanspeter Spek

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9

Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Seite 15 ff.) (PDF 387 KB)

Weitere Unterlagen

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG (PDF 32 KB)

Es sind keine Gegenanträge, Wahlvorschläge oder Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung innerhalb der gesetzlichen Frist eingegangen, die zu veröffentlichen gewesen wären.

Video

Link zum Video

Rede von Herrn Markus Pinger, Vorstandsvorsitzender der Celesio AG

- Es gilt das gesprochene Wort -

Rede

Rede des Vorstandsvorsitzenden Download (PDF 487 KB)

Präsentation

Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (PDF 0,6 MB)

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Celesio AG vom 16. Mai 2013
Abstimmungsergebnisse (PDF 21 KB)

- ISIN DE000CLS1001 -

- WKN CLS 100 -

Die ordentliche Hauptversammlung der Celesio AG vom 16. Mai 2013 hat beschlossen, aus dem ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2012 von 53.523.005,00 Euro auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 217.728.000 Euro eine ordentliche Dividende von 0,30 Euro je Stückaktie auszuschütten.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 17. Mai 2013 durch die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, über die Depotbanken unter Abzug von 25 Prozent Kapitalertragsteuer und 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer (insgesamt 26,375 Prozent), ohne dass weitere Veranlassungen der Aktionäre erforderlich sind.

Bei inländischen nicht von der Steuer befreiten Aktionären wird die einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag auf die veranlagte Einkommen- oder Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag angerechnet, soweit der Kapitalertragsteuerabzug nicht abgeltende Wirkung entfaltet (sogenannte Abgeltungssteuer).

Der Abzug der Kapitalertragsteuer sowie des Solidaritätszuschlags entfällt bei solchen unbeschränkt steuerpflichtigen Aktionären, die ihrer Depotbank eine Nichtveranlagungs¬bescheinigung des für sie zuständigen Finanzamts eingereicht haben. Das Gleiche gilt ganz oder teilweise für Aktionäre, die ihrer Depotbank einen Freistellungsauftrag eingereicht haben, soweit das in diesem Auftrag angeführte Freistellungsvolumen nicht durch andere Erträge aus Kapitalvermögen bereits aufgebraucht ist.

Bei ausländischen Aktionären kann sich die einbehaltene Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag nach Maßgabe bestehender Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem ausländischen Ansässigkeitsstaat des Aktionärs ermäßigen. Anträge auf Erstattung des Ermäßigungsbetrages können beim Bundeszentralamt für Steuern gestellt werden.

Zentrale Zahlstelle ist die Commerzbank AG, Frankfurt am Main.

Stuttgart, im Mai 2013
Celesio AG
Der Vorstand