Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2012 (PDF 224 KB)

Die Unterlagen zur Hautversammlung stehen hier zum Download bereit:

Tagesordnungspunkt 1

Geschäftsbericht 2011 mit dem Konzernabschluss, dem zusammengefassten Lagebericht für die Celesio AG und den Konzern, dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB und dem Bericht des Aufsichtsrats (PDF 2,7 MB)

Aufstellung des Anteilsbesitzes des Celesio Konzerns (PDF 80 KB)

Jahresabschluss 2011 der Celesio AG (PDF 131 KB)

Aufstellung des Anteilsbesitzes der Celesio AG (PDF 84 KB)

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (Seite 301) (PDF 6,7 MB)

Tagesordnungspunkt 7

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (PDF 224 KB)

Tagesordnungspunkt 8

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (PDF 224 KB)

Weitere Unterlagen

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG (PDF 26 KB)

Informationen zur Vollmachtserteilung an Dritte, der Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie der Stimmabgabe per Briefwahl (PDF 14 KB)

Es sind keine Gegenanträge, Wahlvorschläge oder Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung innerhalb der gesetzlichen Frist eingegangen, die zu veröffentlichen gewesen wären.

Video

Link zum Video

Rede von Herrn Markus Pinger, Vorstandsvorsitzender der Celesio AG

- Es gilt das gesprochene Wort -

Rede

Download (PDF 510 KB)

Präsentation

Download (PDF 501 KB)

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Celesio AG vom 16. Mai 2012
Download Abstimmungsergebnisse (PDF 28 KB)

- ISIN DE000CLS1001 -

- WKN CLS 100 -

Dividendenbekanntmachung (PDF 14 KB)